Немецкие правоохранительные органы заявили о ликвидации крупной сети, занимавшейся поставками в Россию европейских товаров двойного назначения в обход санкций ЕС.
По данным следствия, ключевую роль в схеме играла торговая компания Global Trade из Любека. После начала полномасштабной войны России против Украины фирму возглавил 39-летний предприниматель, фигурирующий в материалах дела как «Никита С.». Следователи утверждают, что фактически деятельность компании координировалась российской структурой «Коловрат», находящейся под санкциями и связанной с российским оборонно-промышленным комплексом.
Как установило расследование, российские представители имели доступ к корпоративной переписке немецкой фирмы и использовали ее для закупки оборудования по всей Европе. Заказы оформлялись от имени якобы легального бизнеса в Германии, чтобы скрыть конечного получателя товаров.
После ужесточения экспортных ограничений поставки в Россию, по версии следствия, начали проводить через третьи страны, главным образом через Турцию. Немецкие спецслужбы считают, что в ряде случаев между отправкой груза из ЕС и его поступлением в Россию проходило не более десяти дней.
В материалах дела говорится, что через сеть закупались микроконтроллеры, электронные компоненты, датчики, преобразователи, подшипники, механические детали, осциллографы и другое высокотехнологичное оборудование. Следователи полагают, что часть этой продукции напрямую поступала на российские оборонные предприятия, включая структуры, связанные с разработками в ядерной сфере.
Среди доказательств фигурирует внутренняя переписка участников схемы. В одном из сообщений, согласно материалам следствия, содержалось указание «не упоминать Россию в документах», в другом — требование удалить сопроводительные бумаги перед отправкой товара.
По данным немецких властей, в схеме участвовали сотрудники логистических компаний, бухгалтеры и менеджеры по закупкам как в Германии, так и в России. Следствие считает, что часть участников осознавала конечное назначение поставок и понимала, что товары направляются в страну, находящуюся под санкциями.
Всего, по оценке следствия, через сеть прошло около 16 тысяч поставок на сумму свыше 30 миллионов евро.
Расследование велось при участии Федеральной разведывательной службы Германии — Федеральная разведывательная служба Германии. По версии следствия, немецким спецслужбам удалось получить доступ к внутренней инфраструктуре компании «Коловрат» и отследить финансовые и логистические цепочки.
«Никита С.» и несколько предполагаемых сообщников были задержаны после продолжительного наблюдения. Им предъявлены обвинения в нарушении экспортного законодательства и обходе санкционного режима. По немецкому законодательству фигурантам дела может грозить до десяти лет лишения свободы.
Следователи также считают, что раскрытая схема была лишь частью более широкой сети поставок технологий в Россию. В материалах дела упоминается еще одна компания — Rokem Services, которая, по данным BND, пыталась получить подсанкционное оборудование через посредников, включая Global Trade, турецкие структуры и «Коловрат».
Отдельно в расследовании упоминается оборудование для установок опреснения морской воды. По оценке немецкой разведки, такие системы могут использоваться не только в гражданской сфере, но и на военных объектах, включая атомные подводные лодки.
